Cómo prevenir el lavado de dinero

MXN$ 70.00
Autor
Jorge Alberto Lara Rivera
Editorial
INACIPE
Año de publicación
2018
Lenguaje
Español
Formato
Impreso
ISBN
9786078551446
Disponible
El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos."

Más información
Subtítulo No
Editorial INACIPE
Número de páginas 40
Idioma Español
Acabado Tapa Rústica
Tamaño 11 x 17 cm
Peso 0.0000 Kg
Año de edición 2018
Tipo Libro
Jorge Alberto Lara Rivera
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho por la UNAM y Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue encargado del Despacho de la Procuraduría General de la República; subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales; comisionado para el Desarrollo Político de la Secretaria de Gobernación; director general de Delegaciones de la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Diputado Federal a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión. Catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM, Universidad Panamericana, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Del Valle de México. Consultor y capacitador en Programas sobre Lavado de Dinero y Extinción de Dominio para el Departamento de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica (Embajada de México). Presidente del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, A.C.

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