Lavado de dinero y defraudación fiscal

MXN$ 70.00
Autor
Ambrosio Michel Higuera
Editorial
INACIPE
Año de publicación
2018
Lenguaje
Español
Formato
Impreso
ISBN
9786078551477
Disponible
"En esta conferencia, titulada Lavado de dinero y defraudación fiscal, Ambrosio Michel explora la complejidad que entraña la persecución del lavado de dinero y su relación con el delito de defraudación fiscal. A través de un análisis de la legislación nacional, realiza una crítica hacia la forma en la cual se han interpretado y adaptado los tratados y convenciones internacionales sobre el tema.
 
Las reflexiones aquí plasmadas son de suma importancia en estos momentos en los que se ha hecho manifiesto el alcance del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita."

Más información
Subtítulo No
Editorial INACIPE
Número de páginas 40
Idioma Español
Acabado Rústica
Tamaño 11 x 17 cm
Peso 0.1000 Kg
Año de edición 2018
Tipo Libro
Ambrosio Michel Higuera
Maestro en Ciencias Penales por el INACIPE. Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Fue Subprocurador Fiscal de la Federación, Director de Prevención del Delito en la PGR y Director General de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación; Secretario Auxiliar del Titular de la PGR y de la PGJDF; Analista de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Gobernación. Se ha desempeñado como profesor en la Escuela Libre de Derecho, Coordinador del Diplomado de “Delitos Fiscales” y Coordinador de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Especialista en delitos fiscales y financieros. Conferencista en eventos de diversas casas de la cultura jurídica y en órganos del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como abogado litigante y es titular del despacho “Michel Abogados, S.C.”.


Entre sus obras publicadas destacan: Secreto Bancario y Defraudación Fiscal (2016), Derecho Penal Fiscal (2015), Delitos Aduaneros (2012), Defraudación Fiscal (2008) y El Decomiso (2001).
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