Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

MXN$ 149.00
Autor
Ramón García Gibson
Año de publicación
2014
Lenguaje
Español
Formato
Digital
ISBN
9786079404710
Disponible

¿Cómo "lava" el dinero la delincuencia organizada? ¿Cómo se financió el ataque terrorista a la ciudad de Nueva York en 2001? ¿Qué lecciones dejó la "Operación Casablanca", que llevó ...

¿Cómo "lava" el dinero la delincuencia organizada? ¿Cómo se financió el ataque terrorista a la ciudad de Nueva York en 2001? ¿Qué lecciones dejó la "Operación Casablanca", que llevó a prisión a decenas de personas de México, Venezuela y Colombia? ¿Qué pueden hacer las autoridades y las instituciones bancarias para detectar y sancionar esos ilícitos?
Ramón García Gibson —connotado abogado experto en temas financieros— expone en este libro los complejos movimientos que siguen los encargados de "blanquear" las ganancias producto de actividades ilícitas, sobre todo las provenientes del narcotráfico, cuáles son las disposiciones legales para prevenir y sancionar esta actividad en diversos países, así como el modo en que funciona el Compliance en las instituciones financieras.
Esta obra es pionera en la materia de estudios acerca del cumplimiento regulatorio, la detección y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, flagelos que actualmente azotan a un gran número de países, y de los cuales México no está exento.

Más información
Número de páginas 276
Idioma Español
Acabado No
Año de edición 2014
Tipo No
Peso en Megabytes 3.76 MB
Ramón García Gibson

Prólogo
Introducción
I. ¿Qué es el Lavado de Dinero?
II. Etapas del proceso de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
III. El Concepto de Lavado de Dinero en Diferentes Países
IV. La prevención de lavado de dinero en México
V. La prevención de lavado de dinero en Colombia
VI. Elementos de un Programa adecuado de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
VII. Organismos Internacionales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
VIII. La Función de Compliance (Compliance Officer)
IX. Riesgos
X. Ley Sarbanes-Oxley
XI. Basilea II
XII. Financiamiento al Terrorismo
XIII. Caso Casablanca, lecciones aprendidas

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